Quiet Forensics / サービスServices / ウォレット追跡レポートWallet trace report

暗号資産 不正送金の初動対応First response to crypto theft

盗まれた資金が
どこへ着いたかを、
数分で。 Find out where the stolen funds landed. In minutes.

攻撃者のウォレットアドレスを入力すると、公開ブロックチェーンの取引記録を自動で追跡し、取引所への着金を特定したレポートと、口座凍結を要請するための文書ドラフト（日本語・英語）をメールでお届けします。

Enter the attacker's wallet address. We automatically follow the public on-chain transaction trail, identify deposits into centralised exchanges, and e-mail you a report together with ready-to-send freeze-request drafts in English and Japanese.

レポートを購入する（¥29,800）Buy a report ($199) サンプルレポートを見るView a sample report

対応チェーン: Ethereum メインネット（ETH / ERC-20）と Bitcoin。資金は一切お預かりしません。回収を約束するものではありません。

Supported chains: Ethereum mainnet (ETH / ERC-20) and Bitcoin. We never take custody of funds and do not promise recovery.

Wallet Trace Reportcase_2f9a…c1
取引所への着金を検出CEX arrival detected
Root
0xa77a…00a1
Hops
2
Source
etherscan · 7 tx
Chain
Ethereum
Time (UTC)TxToAmountLabel
09-01 00:050x…00010xde90…00c39.9 ETH—
09-01 00:120x…00020x910c…9dbf10 ETHTornado Cash · mixer
09-01 00:400x…00050x28c6…1d609.9 ETHBinance 14 · CEX
09-01 00:410x…00060x28c6…1d605000 USDTBinance 14 · CEX
推定Estimate · 0.90 0xde90…00c3 は Binance の入金アドレスの可能性。凍結要請ドラフト 2 通（EN/JA）を生成。 0xde90…00c3 is probably a Binance deposit address. Two freeze-request drafts (EN/JA) generated.

資金をお預かりしませんNo custody of funds

暗号資産の保管・送金・売買は一切行いません。

We never hold, move or trade crypto assets.

回収を約束しませんNo recovery promises

示すのは「取引所の管理下に着金した事実」までです。

We show the fact that funds reached an exchange, nothing more.

事実と推定を分けて記載Facts and estimates kept apart

推定には確信度と根拠を併記します。

Every estimate carries its confidence and evidence.

法的助言ではありませんNot legal advice

弁護士・捜査機関へ相談する際の資料です。

Material for your lawyer or law enforcement, not a legal opinion.

サービス内容Service scope

できること、できないことWhat we do, and what we don't

当サービスは公開データの自動解析です。何を提供し、何を提供しないかを最初に明確にしておきます。

This is automated analysis of public data. Here is exactly what you get, and what you do not.

できることWhat we do

  • 指定アドレスからの出金を最大2ホップ先まで追跡し、時系列に整理します
  • 主要取引所（Binance、Coinbase、Kraken、Bybit、OKX ほか）、ミキサー、ブリッジの公開ラベルと照合し、着金を特定します
  • 取引所の入金アドレスと推定される中継アドレスを、根拠と確信度つきで示します
  • 取引所へ口座凍結・記録保全を要請するための文書ドラフト（英文・和文）を、TxID・日時・アドレスを差し込んだ状態で生成します
  • USDT や USDC などの ERC-20 トークンの移動、Bitcoin（BTC）の送金も対象です
  • Follow outgoing transfers from the given address up to 2 hops and lay them out as a timeline
  • Match against public labels of major exchanges (Binance, Coinbase, Kraken, Bybit, OKX and others), mixers and bridges to identify arrivals
  • Flag intermediate addresses that are probably exchange deposit addresses, with evidence and a confidence score
  • Generate freeze / record-preservation request drafts (English and Japanese) pre-filled with TxIDs, timestamps and addresses
  • Cover ERC-20 token transfers such as USDT and USDC, and Bitcoin (BTC) transfers

できないことWhat we don't do

  • 資金の回収・返還。当社は暗号資産を保管・送金・売買しません
  • 取引所口座の凍結の実行。凍結を判断するのは取引所であり、要請の送付はお客様または代理人弁護士が行います
  • 法的助言。レポートは弁護士や捜査機関へ相談する際の資料です
  • ミキサー通過後の追跡。ミキサーへの送金は「事実」として記録しますが、その先は追いません
  • 公開ラベルに存在しないアドレスの帰属特定。推定は必ず「推定」と明記します
  • Recover or return funds. We never hold, move or trade crypto assets
  • Freeze exchange accounts. The exchange decides; you or your lawyer send the request
  • Give legal advice. The report is material for your lawyer or law enforcement
  • Trace beyond a mixer. Deposits into a mixer are recorded as fact; we do not follow them further
  • Attribute addresses that have no public label. Anything inferred is explicitly marked as an estimate

仕組みHow it works

決済からレポート受け取りまでFrom payment to report

すべて自動で進みます。通常は決済完了から数分以内、ブロックチェーン API の混雑時でも最大 24 時間以内にお届けします。

Everything runs automatically. Delivery usually takes a few minutes after payment, and at most 24 hours when blockchain APIs are congested.

01

アドレスを入力して決済Enter the address and pay

攻撃者のウォレットアドレスと、任意で被害ウォレット・事件番号を入力し、クレジットカードでお支払いいただきます。

Provide the attacker's wallet address, optionally your own wallet and a case number, and pay by card.

02

自動追跡Automated tracing

公開ブロックチェーンデータ（Etherscan）から出金記録を取得し、資金の流出先を2ホップ先まで再帰的にたどります。

We pull outgoing transfers from public blockchain data (Etherscan) and follow the funds recursively up to 2 hops.

03

既知エンティティと照合Match known entities

取引所・ミキサー・ブリッジの公開アドレス辞書と完全一致で照合します。推定は事実と区別して記録します。

Addresses are matched exactly against a public registry of exchanges, mixers and bridges. Estimates are recorded separately from facts.

04

レポートを納品Report delivered

タイムライン、着金先、凍結要請ドラフト、免責事項を含むレポートのダウンロードリンク（30日間有効）をメールでお送りします。

You receive an e-mail with a download link (valid 30 days) to the report: timeline, destinations, freeze-request drafts and disclaimer.

料金Pricing

追跡レポートは 1 件ごとの買い切りTrace reports are one-off: one report, one price.

すべて税込表示です。追加料金はかかりません。

All prices in JPY, tax included. No hidden fees.

ライトLight

¥12,800$89/ 1レポート/ report · billed in JPY (¥12,800)

  • 1ホップの追跡
  • 取引所・ミキサー着金の有無
  • タイムライン（TxID・日時・金額）
  • 凍結要請ドラフトなし
  • 1-hop trace
  • Exchange / mixer arrival: yes or no
  • Timeline (TxID, time, amount)
  • No freeze-request drafts
申し込むChoose Light
スタンダードStandardおすすめRecommended

¥29,800$199/ 1レポート/ report · billed in JPY (¥29,800)

  • 2ホップの追跡（ERC-20 トークン含む）
  • 取引所の入金アドレス推定（確信度つき）
  • 凍結要請ドラフト（英文・和文）
  • リスク評価と AI トリアージ（推定として明記）
  • 通常数分で納品
  • 2-hop trace, ERC-20 tokens included
  • Exchange deposit-address estimates with confidence
  • Freeze-request drafts (English and Japanese)
  • Risk score and AI triage, marked as estimates
  • Usually delivered within minutes
申し込むChoose Standard
プロPro

¥79,800$549/ 1レポート/ report · billed in JPY (¥79,800)

  • 3ホップの追跡（中継アドレスの先まで）
  • スタンダードの全内容
  • 凍結要請ドラフトを着金した取引所ごとに生成
  • 弁護士・捜査機関へ提出しやすい整形（TxID 一覧、証拠リンク付き）
  • 3-hop trace, beyond intermediate addresses
  • Everything in Standard
  • One freeze-request draft per receiving exchange
  • Submission-ready formatting (TxID list, evidence links)
申し込むChoose Pro

すべてのプランは自動解析による提供です。人手による調査、訴訟対応、鑑定意見書の作成は行っていません。

Every plan is fully automated. We do not offer manual investigation, litigation support or expert declarations.

よくある質問Questions

FAQ

回収を約束しない理由や、推定の扱いなど、よくいただく質問への回答です。

Why we do not promise recovery, how estimates are handled, and other common questions.

資金は戻ってきますか？Will I get my funds back?

当社は資金の回収を行わず、約束もしません。レポートが示すのは「資金が取引所の管理下に着金した事実」までです。取引所が口座を凍結するか、その後に資金が返還されるかは、取引所の判断と法的手続きによります。

We do not recover funds and do not promise recovery. The report establishes the fact that funds reached an exchange's custody. Whether the exchange freezes the account, and whether anything is returned afterwards, depends on the exchange and on legal proceedings.

取引所への凍結要請は誰が送りますか？Who sends the freeze request to the exchange?

お客様ご自身、または代理人弁護士が送付します。レポートには TxID・日時・着金アドレスを差し込んだ文書ドラフトが含まれており、内容を確認のうえコピーしてお使いいただけます。当社が取引所へ直接連絡することはありません。

You or your lawyer. The report includes drafts pre-filled with TxIDs, timestamps and receiving addresses that you can review and copy. We never contact exchanges on your behalf.

どのチェーン・通貨に対応していますか？Which chains and assets are supported?

Ethereum メインネットの ETH と ERC-20 トークン（USDT、USDC など）、および Bitcoin（BTC）に対応しています。Base などの他チェーンは順次対応予定です。Bitcoin の取引所ラベルは Ethereum より少ないため、着金先が「不明」となる場合があります。

ETH and ERC-20 tokens (USDT, USDC and others) on Ethereum mainnet, and Bitcoin (BTC). Other chains such as Base will follow. Exchange labels for Bitcoin are sparser than for Ethereum, so destinations may remain unlabelled.

「推定」とは何ですか？What is an "estimate"?

公開ラベルに存在しないアドレスについて、取引の流れから「取引所の入金アドレスの可能性が高い」などと推論した項目です。レポートでは客観的事実と明確に区別し、確信度と根拠を併記します。推定を法的手続きで用いる場合は、独立した検証が必要です。

An inference about an address that has no public label, for example "probably an exchange deposit address", drawn from the flow of transactions. Estimates are clearly separated from facts and carry a confidence score and evidence. They require independent verification before use in legal proceedings.

納品までどれくらいかかりますか？How long does delivery take?

通常は決済完了から数分以内です。公開ブロックチェーン API の混雑や障害がある場合でも、最大 24 時間以内にお届けします。24 時間を超えた場合は全額返金します。

Usually a few minutes after payment. Even when public blockchain APIs are congested or down, delivery takes at most 24 hours. If it takes longer, you receive a full refund.

入力したアドレスや被害情報はどう扱われますか？How is my data handled?

解析と納品のためだけに利用し、第三者に提供しません。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。

Used only for analysis and delivery, never shared with third parties. See the privacy policy for details.

被害の再発を防ぐにはPreventing the next one

暗号資産を狙う攻撃者の指標は、脅威インテリジェンスで継続的に追跡しています。

Indicators of attackers targeting crypto are tracked continuously in our threat intelligence.

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